أخبار عاجلة

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – الإستثمار فى الشركات – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 
(100 مليون جنيه) تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مشاهدة بث مباشر مباراة الكويت وفلسطين اليوم
التالى مشاهدة بث مباشر مباراة قطر وإيران اليوم