ضبط شخصين بالفيوم بتهمة غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية ضد شخصين يقيمان بمحافظة الفيوم، لاتهامهما بغسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه، مستغلين مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وبعد تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
